O presidente do Paraguai, Santiago Peña, foi acusado de liderar uma organização criminosa que teria atuado para beneficiar um banco digital e impedir a fiscalização de suas atividades. A denúncia por associação criminosa foi acrescentada nesta sexta-feira (13) à investigação sobre o colapso do Ueno, que deixou quase 3 milhões de contas de clientes paralisadas e provocou uma crise política no país.
Segundo o Ministério Público, Peña teria comandado o suposto esquema a partir da Presidência da República. A investigação aponta que o grupo agia de maneira coordenada para favorecer o Ueno e sua controladora, o Grupo Vázquez, mesmo diante de sinais de deterioração financeira da instituição.
Além do presidente, a nova acusação envolve o ex-chefe do Banco Central paraguaio, Carlos Carvallo, três antigos integrantes do conselho da autoridade monetária e o ex-responsável pela fiscalização bancária. Os investigadores apresentaram um organograma para detalhar a suposta participação de cada integrante na estrutura investigada.
Entre as suspeitas levantadas estão encontros clandestinos entre Peña e o dirigente do Grupo Vázquez na residência presidencial. Os promotores também afirmam que o chefe do Executivo teria recebido pagamentos ilícitos, incluindo envelopes com US$ 200 mil (aproximadamente R$ 1 milhão).
A denúncia sustenta que, entre junho e outubro de 2026, os envolvidos teriam atuado para bloquear mecanismos de fiscalização do banco. Peña é acusado de orientar que nenhuma intervenção fosse realizada no Ueno e de tentar impedir a divulgação de alertas públicos sobre a insolvência da instituição.
Outro ponto da investigação é a continuidade das campanhas publicitárias do banco. De acordo com os promotores, autoridades tinham conhecimento da situação financeira delicada da empresa, mas teriam permitido que ela mantivesse ações agressivas para atrair depósitos de novos clientes até os últimos momentos.
A relação entre Peña e o Grupo Vázquez também entrou no radar dos investigadores. O presidente foi sócio comercial da empresa até março de 2025. Após vencer as eleições presidenciais de 2023, indicou Carvallo, ex-presidente do Ueno, para comandar o Banco Central.
Peña e Carvallo já respondiam por acusações de quebra de confiança e administração para benefício próprio, além de terem sido colocados em prisão preventiva. Ambos negam as irregularidades. O advogado do presidente, Ricardo Preda, não havia respondido aos pedidos de manifestação sobre a nova denúncia.
Crise no banco
Fundado em 2021, o Ueno ganhou popularidade no Paraguai com uma plataforma bancária digital voltada principalmente ao público jovem. A instituição chegou a atender cerca de 3 milhões de pessoas, quase metade da população do país, estimada em 6,5 milhões de habitantes.
A situação começou a ganhar repercussão após o vazamento de relatórios internos que apontavam empréstimos excessivos a determinadas empresas. Em 3 de novembro, o Banco Central identificou o descumprimento dos requisitos mínimos de solvência e determinou a entrada da instituição em regime de resolução.
O colapso paralisou quase 3 milhões de contas e provocou uma crise nas instituições paraguaias, incluindo a saída de Carvallo do comando do Banco Central e o afastamento de Peña.
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