O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou 23 pessoas por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A acusação, feita pela 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial do Núcleo Nova Iguaçu, aponta que o grupo aplicava golpes contra idosos em várias cidades do estado.

Segundo as investigações, o esquema envolvia fraudes eletrônicas que vitimaram mais de 60 idosos. Parte dos denunciados se passava por funcionários do INSS para abordar as vítimas em casa.

Nessas visitas, recolhiam documentos e tiravam fotos sob o pretexto de uma “atualização cadastral”. Com essas informações, abriam contas digitais e contratavam empréstimos consignados em nome dos idosos, desviando o dinheiro para contas de terceiros e, em seguida, para os líderes da quadrilha.

A denúncia descreve que a organização criminosa atuava de forma estruturada, dividida em núcleos com funções específicas. Relatórios de inteligência financeira mostraram movimentações bancárias incompatíveis com a renda declarada dos envolvidos e indícios de lavagem de dinheiro.

Alguns dos denunciados colaboraram com as investigações, entregando documentos e permitindo acesso a contas bancárias. Esses dados ajudaram a confirmar o caminho do dinheiro desviado e a participação de cada integrante no esquema.

O Ministério Público também pediu que cada vítima receba, no mínimo, o equivalente a 100 salários-mínimos como reparação. Além disso, requereu a prisão preventiva dos cinco principais líderes e o bloqueio das contas bancárias dos denunciados, incluindo as da empresa apontada como fachada para os crimes.