Uma megaoperação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) revelou um esquema milionário de lavagem de dinheiro do tráfico com uma possível ligação internacional ao financiamento da organização terrorista Al-Qaeda. Batizada de Operação Hawala, a ação foi deflagrada nesta quarta-feira (15) para desarticular uma rede que, segundo as investigações, movimentou mais de R$ 100 milhões entre 2021 e 2024 para atender principalmente o Terceiro Comando Puro (TCP), além de ocultar recursos do Comando Vermelho (CV) e do Primeiro Comando da Capital (PCC). Até o momento, oito pessoas foram presas.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada, laranjas e uma complexa rede de transferências bancárias para esconder a origem do dinheiro obtido com o tráfico de drogas e outros crimes. Durante as apurações, os investigadores também identificaram uma relação comercial entre uma empresa ligada ao esquema e um homem sancionado pelo governo dos Estados Unidos por integrar uma estrutura de financiamento da Al-Qaeda. Esse possível vínculo internacional ainda será aprofundado com a análise do material apreendido durante a operação.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Foz do Iguaçu. Além das prisões, a Justiça determinou o bloqueio de contas, bens e participações em empresas para enfraquecer financeiramente a organização criminosa. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e rastrear o destino do dinheiro movimentado pelo esquema.