A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (14), a segunda fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de apurar crimes de organização criminosa, gestão fraudulenta de instituição financeira, manipulação de mercado e lavagem de capitais, além de investigar novamente o Banco Master, do empresário Daniel Vorcaro.

Durante a ação, o empresário Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, foi preso temporariamente ao tentar embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, mas já foi liberado.

Segundo a Polícia Federal, a prisão teve como finalidade impedir que ele deixasse o país durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

Estão sendo cumpridos 42 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Também foram determinadas medidas de sequestro e bloqueio de bens e valores, que ultrapassam R$ 5,7 bilhões.

As ações judiciais têm como objetivo desarticular a organização criminosa, garantir a recuperação de ativos e dar prosseguimento às investigações.

Prisão e prisão domiciliar

Daniel Vorcaro foi preso em novembro pela Polícia Federal enquanto tentava embarcar para o exterior em seu jatinho particular, no Aeroporto de Guarulhos. Posteriormente, a prisão foi relaxada, e ele cumpre prisão domiciliar.

Defesa

Em nota, a defesa de Vorcaro informou que ele tem colaborado com as autoridades:

“Todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência. O Sr. Vorcaro permanece à disposição para prestar esclarecimentos sempre que solicitado, reforçando seu interesse no esclarecimento completo dos fatos e no encerramento célere do inquérito.”

Entenda o caso

Em novembro, Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB foram alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos, com fraudes que podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.

Em março de 2025, o BRB anunciou a intenção de adquirir o Banco Master por R$ 2 bilhões, mas a negociação foi rejeitada pelo Banco Central (BC). Em novembro, a falência da instituição de Vorcaro foi decretada.