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A Polícia Civil realiza uma operação na manhã desta terça-feira (11) contra uma quadrilha acusada de fraude empresarial. Os agentes cumprem 35 mandados de busca e apreensão. Segundo as investigações, uma empresa lesada pela quadrilha teve um prejuízo de R$ 7,8 milhões. Um dos responsáveis pelo grupo criminoso foi detido em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. 

O imóvel, avaliado em R$ 2,3 milhões, foi comprado com o dinheiro da fraude, assim como dois veículos que juntos ultrapassam R$ 500 mil. 

Segundo as investigações, golpistas criaram um e-mail falso e repassaram para um contato da quadrilha numa empresa de aço que fraudava a compra de máquinas

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Segundo a Polícia Civil, após investigações iniciadas por policiais da  62ª DP (Imbariê), foi desencadeada a Operação Refund. Os golpistas criaram um e-mail falso e repassaram para um contato da quadrilha numa empresa de aço que fraudava a compra de máquinas. Depósitos bancários foram realizados nas contas particulares dos chefes do esquema.

Os investigadores descobriram ainda que, em abril de 2022, o grupo simulou a falsa negociação com e-mails semelhantes aos utilizados pelos diretores da empresa lesada. Os criminosos usaram notas fiscais para justificar o pagamento do valor desviado.